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Auteur |
TRAMBOUZE, Carole |
Revue : | Revue Banque |
N° de la revue |
695 |
Page(s) |
p. 26-49 |
Ref |
93774 |
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Ce dossier fait le point sur la lutte contre le blanchiment d'argent à des fins de terrorisme et sur l'efficacité des moyens mis en place. Sommaire : - Décryptage et enjeux de la 3e directive - La face cachée des enquêtes - Clarifier et moderniser le cadre réglementaire - Un nouveau partenariat entre TRACFIN et les professionnels - Mauvaise influence - La traçabilité des transferts de fonds - Un investissement humain et financier - De la formation des réseaux bancaire à celle des clients
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BLANCHIMENT DES CAPITAUX |
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Directive 2005/60/CE du parlement européen et du conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme Pub. Officielle | Directive Journal Officiel de l'Union Européenne | 25/11/2005 |
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